Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa:
  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, pukul 10.35 – 11.10 WIB, bertempat di Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto Tbk. Jl. Pulo Kambing II no.1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jak-Tim 13930 
  Mata Acara:

 
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge).   
 
2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.   
 
3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.   
 
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.   
 
5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2020.     (untuk selanjutnya disebut Rapat).
 

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota  Direksi yang hadir dalam Rapat :
-Direktur Utama                   :  Tuan BRYAN DAVID EMIL;
-Direktur                              :  Tuan  SAMUEL EDUARD PRANATA;
-Direktur                              :  Tuan BERNADUS KUNTO WINDHIATMOKO
WIDARTO;
-Direktur                              :  Tuan IWAN HERWANTO;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
-Komisaris Independen        :  Tuan  TJAN HONG TJHIANG.

Pemimpin Rapat:
  Rapat  dipimpin oleh Tuan TJAN HONG TJHIANG, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah  dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 817.042.780  saham atau 76,36% dari 1.070.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan  hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh  Perseroan.

Pengajuan  Pertanyaan dan/atau Pendapat :
  -Pemegang  saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan  pertanyaan  dan/atau pendapat untuk tiap  mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan  kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
  -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah  untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan  keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata acara pertama sampai kelima  :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam  Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

-Tidak ada  pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara  tidak setuju;
  -Seluruh  pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara  setuju.
  -Sehingga  keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
  1.   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk  tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan  Komisaris dan  Laporan Keuangan Perseroan  untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan  pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada  anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan  pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin  dalam Laporan Tahunan tersebut.
  2.   Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2019, dan  rugi bersih tahun buku 2019 akan diperhitungkan  dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
  3.   Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan  tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan.
  4.   a.   Menyetujui  untuk menunjuk Kantor Akutan  Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan, yang akan mengaudit laporan  keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,  sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;
  b. Memberikan wewenang dan  kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti  maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana  karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor  Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan  tugasnya, serta untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut  berikut syarat-syarat penunjukkannya.
  5.   a.   Menetapkan remunerasi berupa honorarium dan tunjangan lainnya bagi  anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2020,  sebesar sama dengan tahun buku 2019, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari  tahun buku 2019, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk  menetapkan alokasinya.
  b.   Memberikan wewenang kepada  Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan  lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat  keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.