Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agusutus 2021, pukul 10.45 - 11.55 WIB, bertempat di Ruang Griya Cipta Wanita, PT. Martina Berto Tbk., Jl. Pulo Kambing II No.1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur - 13930

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);
   


2. Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
   


3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
   


4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
   


5. Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk tahun buku 2021;
   


6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL;
- Direktur : Tuan KILALA TILAAR;
- Direktur : Tuan IWAN HERWANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG.

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan TJAN HONG TJHIANG, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yangmewakili 800.028.500 saham atau 74,77% dari 1.070.000.000 saham yang merupakanseluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukanpertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegangsaham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untukmufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusandilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

• Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
  


• Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
  


• Seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
  
  
• Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :

• Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadaanggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
  

Keputusan mata acara kedua :

• Menyetujui laba (rugi) Perseroan tahun buku 2020, dan rugi bersih tahun buku 2020 akan diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
  

Keputusan mata acara ketiga :

• Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan.
  

Keputusan mata acara keempat :

• Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan;


• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, serta untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
  

Keputusan mata acara kelima :

• Menetapkan remunerasi berupa honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya;


• Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
  

Keputusan mata acara keenam :

• Mengangkat Tuan JOS IRWIN HARTANTO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;


• Memberhentikan dengan hormat Tuan IWAN HERWANTO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;


• Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, adalah sebagal
  berikut :
  

Direksi :
Direktur Utama : Tuan BRYAN DAVID EMIL
Direktur : Tuan KILALA TILAAR
Direktur : Tuan JOS IRWIN HARTANTO
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya MARTHA TILAAR
Komisaris Nyonya RATNA HANDANA
Komisaris Independen : Tuan TJAN HONG TJHIANG

• Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.